外媒谈美司法部彻查阿根廷足协：涉嫌假合同搬运资金 触及3亿美元

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  7月24日讯 外媒lanacion报导，美国司法体系正推动对阿根廷足协（AFA）的查询，要点检查该足协与空壳公司之间高达数百万美元的资金活动。

  这一切源于阿根廷足协在2021年与哈维尔·法罗尼（Javier Faroni）名下、总部坐落佛罗里达州的TourProdEnter LLC公司签署的商业协议。

  1）美国在查询什么？

  美国司法部发动了一项刑事查询，以确认是否产生了多项违法过为。其间包含经过美国银行体系施行诈骗进行洗钱，运用虚伪合同和假造发票，将阿根廷足协的资金不合法搬运给第三方。

  2）为什么在美国打开查询？

  美国司法部查询的焦点是TourProdEnter LLC。这是一家在美国注册的公司，2021年与阿根廷足协签署了署理合同。自那时起，该公司经过其在五家美国银行（花旗银行、摩根大通、美国银行、Synovus银行和PNC银行）的账户，从阿根廷足协收取了数亿美元的资金，这些资金来自赞助商、友谊赛和奖金。因而，该案受美国司法统辖。

  3）美国司法部在查询哪些人？

  纸面上，TourProdEnter LLC的担任人是埃丽卡·吉列特（Erica Gillette），她是戏曲制作人、塞尔吉奥·马萨旗下“更新战线”党前议员哈维尔·法罗尼的妻子。两人是查询人员重视的首要方针。查询人员还企图复原TourProdEnter LLC、吉列特和法罗尼与阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚、巴勃罗·托维吉诺以及该组织其他高管或职工之间的互动关系。

  4）美国的查询与阿根廷国内的刑事案子是同一个或有相关吗？

  不是。美国正在推动的查询将塔皮亚和托维吉诺等阿根廷足协高管置于聚光灯下，他们相同也在承受阿根廷司法的查询，但这并非同一项查询。在阿根廷和美国，查询的是在不同司法统辖区涉嫌犯下的不同罪过，因而不会违背“一事不再理”（non bis in idem）的宪法保证准则，即不会因同一罪过被审判两次。

  5）谁在美国主导这项查询？

  参加此案查询的三名检察官在金融违法和世界糜烂查询方面经验丰富。迈克尔·伯杰（Michael Berger）担任佛罗里达南区联邦检察院的高档诉讼律师，他曾主导多起案子，其间包含导致厄瓜多尔前审计长卡洛斯·拉蒙·波利特·法焦尼在迈阿密因洗钱被科罪的案子。与伯杰并肩作战的还有帕特里克·古舒（Patrick Gushue），他在华盛顿特区的司法部银行诚信部分作业，并担任“企业告发人奖赏试点项目”；以及克里斯托弗·廷（Christopher Ting），他曾在Latham & Watkins LLP律师事务所作业，参加过金融违法相关的查询。

  6）司法部的查询何时发动？

  查询始于2025年最终一个季度，由阿根廷商人吉列尔莫·托福尼（Guillermo Tofoni）推动。托福尼在阿根廷申述了阿根廷足协，以为该组织违背了两边签署的商业署理合同，转而让TourProdEnter LLC获益。托福尼前往纽约、特拉华和佛罗里达恳求“依据开示”（discoveries），即经过法院指令强制要求TourProdEnter LLC提交银行记载，以便在其诉阿根廷足协的案子中运用。凭仗这些资料，托福尼还联系了美国司法部，告发涉嫌在美国统辖范围内违法的行为。

  7）谁已经在美国的查询中证词？

  除了托福尼，检察官伯杰、古舒和廷以及联邦查询局（FBI）捕快还触摸了多人与多家公司。其间包含胡安·巴勃罗·比肯（Juan Pablo Beacon），他曾是托维吉诺在阿根廷足协内部的副手。此外，他们还触摸了与阿根廷足协达到协作但将资金转入TourProdEnter美国银行账户的非阿根廷企业。这些公司曾作为阿根廷足协的“赞助商”签订合同或供给服务。曩昔五年里，阿根廷足协经过这些协作筹集了超越3亿美元，例如阿迪达斯（6000万美元）和华纳（4000万美元）。

  8）美国的下一步举动是什么？

  应检察官伯杰的恳求，联邦法院宣布了传票（subpoenas），要求相关人员于本月30日（周四）在佛罗里达州南区联邦法院大楼的大陪审团（grand jury）前作证。这些传票于本月8日宣布，但直到世界杯完毕后才曝光。传票要求被传唤者提交与TourProdEnter、法罗尼、塔皮亚、托维吉诺以及迭戈·卢塞罗（购买皮拉尔豪宅的公司前合伙人之一）有关的一切记载和文件。

  9）谁被传唤到美国作证？

  现在尚不清楚下周四详细有哪些人被传唤作证，但有音讯称，被传唤者或许包含托维吉诺的前副手比肯，以及阿根廷足协商业和营销部分的最高担任人莱安德罗·彼得森（Leandro Petersen）。作为高管，彼得森把握着阿根廷足协与TourProdEnter LLC及赞助商之间财务数据和资金活动的最多信息。

  10）这些传票是迈阿密正在进行的诉讼的一部分吗？

  不是。查询仍在进行中，因而传票是要求相关人员在不揭露的大陪审团前作证，这与准则上揭露的庭审听证会不同。因而，正在进行的查询或许会推动并导致未来的庭审；也或许在检察官以为未产生违法、与被告人达到协议，或依据“申述裁量权”（prosecutorial discretion，即依据刑事方针、作业量、现实严重性等原因）抛弃案子时，在不进入庭审阶段的状况下结案。

  11）发送或接纳“传票”意味着什么？

  “传票”是美国法院或其他主管当局宣布的书面指令，强制要求被传唤者合作法令程序，无论是在指定日期和地址出庭作证，仍是提交文件、记载或其他物品作为依据。其间心功用是保证获取依据和要害证人出庭，不恪守传票或许会导致轻视法庭的制裁，包含或许被拘捕。

  12）美国的“大陪审团”是怎么运作的，为何要招集它？

  “大陪审团”，又称“申述陪审团”，是由一般公民组成的组织（在美国联邦层面一般为16至23人）。他们被招集起来，隐秘听取检察官供给的依据和证人证词，并决议是否有满足的“合理依据”对或人提出正式的刑事申述并将案子移送庭审。与庭审陪审团不同，大陪审团不决议有罪或无罪，而是作为申述的过滤机制。

  13）塔皮亚的手机在美国被扣押了吗？

  没有。开始的风闻称，美国查询人员扣押了塔皮亚的手机和其他电子设备，但阿根廷足协经过声明予以否定。依据美国现行的法令和实践，联邦查询局、疆土安全部和其他边境组织能够要求任何游客在进出美国时（例如在机场）交出其电子设备，并在当场仿制设备中的一切内容（有必定约束），然后再将设备归还给被要求者。现在尚不清楚塔皮亚是否遭受了这种状况。

  14）美国还有其他待决或正在进行的取证办法吗？

  检察官的查询是保密的，但有音讯称，他们正在评价是否传唤把握阿根廷足协举动信息的阿根廷现任或上一任官员作证。其间包含丹尼尔·维托洛（Daniel Vítolo），他曾在哈维尔·米莱政府期间担任司法督查总局（IGJ）首任局长。